一提到洗钱，***的第一反应是什么？

　　是不是**剧中那些

　　神秘的金融黑手、网络黑客形象？

　　其实，真实的洗钱离我们并不遥远

　　甚至很可能就在***的身边

　　很多看似普通的金融手段、日常交易、经济往来

　　都可能埋***着洗钱的风险

　　一念之差，***就可能沦为洗钱的帮凶

　　化作漂白剂，最终成为阶下囚

　　接下来咱就给大家分享几个典型案例

　　案例一

　　审判结果

　　2019年3月11日，江西省南昌市东湖区人民***院对一起涉嫌为非***吸收公众存款犯罪提供资金账户，并帮助掩饰、隐瞒共计525382.6元非***吸收公众存款所得的来源及性质的案件进行宣判，依据《中华人民共和国刑***》第191条等规定，判决被告人肖某某犯洗钱罪，判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币十万元。

　　洗钱手***

　　提供银行账户，将犯罪所得资金分散转出。

　　肖某某作为亲密关系人，明知丁某从事非***吸收公众存款犯罪活动，仍然应其要求提供多个银行账户，协助资金转移。

　　多次转账清洗，协助资金外逃。

　　肖某某参与并协助丁某进行非***资金的柜台取现、存现、转账等交易，后将卡内资金分散转移至丁某之子李某境外账户。

　　案例二

　　审判结果

　　2019年8月19日，江西省上饶市信州区人民***院对一起涉嫌为毒品犯罪提供资金账户，并协助掩饰、隐瞒毒品资金的来源和性质的案件进行宣判，依据《中华人民共和国刑***》第191条等规定，判决被告人李某某犯洗钱罪，判处****一年，缓刑一年六个月，并处罚金二万元。

　　洗钱手***

　　提供银行账户协助掩饰、隐瞒犯罪所得。

　　李某某在网络上认识**人员李某，并多次在其手中购买毒品用于个人吸食。李某某在明知李某为**人员的情况下，应李某要求，仍将自己的***提供给李某用于毒品贩卖收付款使用，以协助掩饰、隐瞒毒品犯罪所得。

　　重要提示

　　洗钱离我们并不遥远，大家都要增***反洗钱意识，远离洗钱风险。洗钱方***层出不穷，大家一定要炼就一双火眼金睛，小心避坑，及时举报！